??????????天津紅日藥業(yè)股份有限公司
?????????獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見
(資料圖片僅供參考)
??本人作為天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根
據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
???????????????????????《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?2?號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》
???????????????????????????????、《獨立董事工
作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，對公司第八屆董事會第九次會議審
議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
??關(guān)于補選陳娟女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見
??我們認(rèn)為：公司第八屆董事會非獨立董事候選人陳娟女士的提名和表決程序
符合《公司法》、
???????《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；經(jīng)過認(rèn)真查
閱被提名人的個人簡歷、提名程序，認(rèn)為該董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職
條件，符合《公司法》、
??????????《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《公司法》規(guī)定禁止任
職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。因此，同意補選陳娟女
士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。
????????????????獨立董事：王生田、李莉、屠鵬飛、龔濤
??????????????????????二○二三年六月二十五日
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